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日前，我公司召开内审工作会议。内审部门副经理方竞向与会的公司领导及部门领导做内审工作述职报告。

我司召开内审工作会议

近年来，必发集团的业务发展呈现出规模越来越大，区域覆盖越来越广，发展模式越来越多，治理层、管理层分工越来越清晰的趋势，在这种背景下，必发集团的内部控制建设被提出了更高的要求，如何建立适应业务发展特征的内部控制体系，如何通过内控制度优化促进企业管理绩效，成为摆在公司面前的重要课题。

必发集团所有网站作为一家上市企业，在享受着资本市场带来的种种优势的同时，也要受到比非上市企业更为严格的法律法规的约束，更有数以万计的股民的监督和期待。因此每一位管理者，每一名员工都要更加勤勉、忠实地履行自己的责任，为公司的利益最大化约束自己的行为。不仅如此，财政部、证监会、审计署等五部委在2010年4月26日颁布了《企业内部控制配套指引》，与2008年5月颁布的《企业内部控制基本规范》共同形成了一个更加清晰完善的企业内部控制建设指导文件。根据文件精神及实施时间表，预计我公司从2012年开始要进行企业内部控制自我评价报告的披露，并且要聘请会计师事务所对与财报相关的内控有效性进行审计并出具审计报告，届时会计师事务所对非财报相关的内部控制也会进行关注。

无论是从内控制度对公司发展的内在重要意义，还是从外部环境的监督管理要求来看，加强和完善我公司内部内控制度建设都可谓正当其时。为此，公司领导研究决定，希望通过进一步加强内审部门的工作，来实现促进、监督和检验各部门的内部控制建设的目的。

我公司近年来，在业务方面已形成了各部门联动，上下齐心，通力合作的良好团队作战文化，在很多项目中展示了团队合作的力量。各部门领导在狠抓业务的同时，也注意加强部门管理制度的建设，但是尚未形成一个全局的、日常化的机制。此次内审部门的工作将定位于：监督、检验、评价、提示和协助各部门的内控建设。牵头公司各部门，共同为内部控制的健全和完善服务。

根据我公司业务的具体情况，内审部门决定首先以采购和商务业务、分包业务、 合同管理、  工程管理和 资产管理等五个方面为抓手，强化相关的内控制度建设和检测。   

会上，内审工作的分管领导，顾燕芳董事发表讲话，进一步强调了内审工作对于当前延华发展的重要意义，也对全公司各部门对此给予配合和支持提出了期望，期望大家为完善公司管理这个共同的事业一起努力。

胡黎明董事长则提出通过内审促管理，通过管理促发展的希望。希望全体公司成员强化法律意识、制度意识，强化危机意识，严格自我要求，齐心协力，共同推动必发集团更上一层楼。此外，胡黎明董事长还提出了一些建设性的内审工作指导意见，包括将党建工作与内审工作有机结合，建立内审联络员制度，强化问责追溯制度，利用业务部门之间的相互监督和约束来实现管理目标等。

与会的各部门领导也发表了自己对内审工作的认识和态度，大家都表达了支持和配合的态度和决心。

我们期待2011年在内审部门的牵头下，必发集团内部管理的进一步提升。